Một tòa án đã đề nghị một người phái mạnh Anh phải trả số tiền với tổng giá trị khoảng 571 triệu USD, sau khi phát hiện ra rằng ông này đã thu lượm được hơn 22.000 Bitcoin phê duyệt một âm mưu lừa đảo trực tuyến.

Khoản tiền phạt đã được cơ quan quản lý của Ủy ban thương lượng Hàng hóa mai sau (CFTC) ban bố vào thứ Sáu.

Số bitcoin được hơn 1.000 quý khách chuyển giao vào năm 2017 như một phần của mưu mô lừa đảo bị cáo buộc có trị giá khoảng 143 triệu đô la vào thời khắc ấy, nhưng thời điểm hiện tại có trị giá khoảng 1,22 tỷ đô la. trang giao dịch bitcoin

CFTC đã cáo buộc Benjamin Reynolds, quốc tịch Anh, là người xếp sau âm mưu lừa đảo trên. Nhưng CFTC nghe đâu ko biết chuẩn xác Reynolds đang ở đâu, tuyên bố với tạp chí rằng ông ta có thể sống ở Manchester, Anh.

Reynolds đã được lệnh vào ngày 02/03 phải trả khoảng 143 triệu đô la tiền đền bù và 429 triệu đô la Mỹ tiền phạt dân sự, theo tuyên bố của CFTC.

Phán quyết được đưa ra bởi Mary Kay Vyskocil, một quan toà tại Tòa án thị xã phía Nam của Hoa Kỳ cho quận phía Nam của New York. Ông Vyskocil viết rằng Reynolds đã không xuất hiện hoặc tư vấn Đơn tố giác. kucoin review

CFTC kết tội rằng Reynolds vào năm 2017 đã sử dụng một trang web, mạng thị trấn hội và email để thu hút khoảng 22.190,542 bitcoin trong khoảng mọi người trên khắp thế giới. Thực hiện buôn bán dưới tên Control-Finance Limited, Reynolds đã thu thập bitcoin trong khoảng hơn 1.000 người, trong đấy có khoảng 169 người sống ở Mỹ.

Control-Finance Limited được đăng ký tại Anh vào tháng 9 năm 2016, với địa chỉ chính thức được liệt kê trong một tòa nhà văn phòng đẳng cấp ở trọng tâm Manchester, theo giấy tờ của chính phủ Vương quốc Anh. Reynolds là giám đốc duy nhất của tổ chức này. dominance là gì

Theo đơn tố giác của CFTC, dưới thời Reynolds, Control-Finance đã lôi kéo Bitcoin từ các quý khách nghĩ rằng họ đang đầu tư tiền mã hóa. CFTC cho biết:

“Reynolds tuyên bố với quý khách rằng Control-Finance đã thương lượng tiền gửi Bitcoin của họ trên thị trường tiền ảo và thuê những nhà đàm phán tiền ảo chuyên biệt tạo ra lợi nhuận thương lượng bảo đảm cho hồ hết quý khách.”

Reynolds cũng bị buộc tội đã cho ra một màng lưới tiếp thị liên kết “phức tạp”, hẹn trả “lợi nhuận giới thiệu vượt trội” và những phần thưởng khác để đưa quý khách Bitcoin mới tới Control-Finance.

CFTC cho biết:

“Trên thực tại, Reynolds không thực hiện thương lượng thay mặt cho khách hàng, ko kiếm thừa hưởng nhuận thương lượng cho họ và ko trả cho họ phần thưởng giới thiệu hoặc tiền thưởng.”

Cơ quan điều hành cho biết Reynolds đề cập rằng ông sẽ trả lại đa số số Bitcoin đã ký gửi cho quý khách của Control-Finance vào tháng 10/2017. Thay vào đó ông ta giữ lại những khoản tiền gửi cho mục tiêu tư nhân của riêng mình.

thủ tục của chính phủ Vương quốc Anh cho biết Control-Finance Limited đã giải thể từ khi tháng 2/2018. những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới

Phán quyết của Vyskocil chống lại Reynolds cho biết những hình phạt sẽ cộng dồn lãi suất nếu như không được thanh toán ngay lập tức.